REFLEXION

Mouvement suspect de 1,5 million d’euros à la B.E.A



Les services de la Gendarmerie nationale s’intéressent à des mouvements de fonds suspects ; il s’agit d’une dame qui recevait en ses comptes domiciliés dans diverses agences des versements en monnaies étrangères à partir de la France, l’Italie, Venezuela…. Cet argent, entré en Algérie, ne s’appuyait sur aucune opération commerciale ou d’intermédiation officielle ; ce que les enquêteurs ont déterminé lors d’une perquisition au domicile de la dame où ils ont trouvé de faux cachets d’entreprises étrangères ainsi que divers supports souvent téléchargés depuis internet et destinés à se créer un personnage de femme d’affaires. certains  cadres de la B.E.A , ont aidé la suspecte par la facilitation, de la réception de 19 versements douteux venants de l’étranger en particulier en 2008 et 2009, Ce à quoi s’ajoute le retrait du compte de la mise en cause de 300.000 euros puis leur virement dans son compte ouvert au niveau de l’agence de Société Générale de Marseille.

Réflexion
Mercredi 20 Mars 2013 - 09:37
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NON-DITS
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