REFLEXION

LES INVESTIGATIONS SUR LE TRANSFERT DES CAPITAUX VERS L’ETRANGER : Arrestation et emprisonnement de 42 personnes



LES INVESTIGATIONS SUR LE TRANSFERT DES CAPITAUX VERS L’ETRANGER : Arrestation et emprisonnement de 42 personnes
L’équipe des enquêteurs sur les transferts illégaux des capitaux, vient de réussir un joli coup de filet, en mettant hors d’état de nuire, 42 individus qui avaient transférés d’une manière illégale vers les banques Espagnoles plus de 400 millions d’euros. Si des renseignements venaient des autorités Espagnoles, dans le cadre des échanges d’informations entre les deux pays. Déjà les services Algériens étaient sur les traces d’environs 200 personnes qui avaient transférés et blanchis de l’Argent vers l’Europe depuis plusieurs années. Remonter la filière depuis son début est la mission des services Algériens, en collaboration avec tous les autres services de sécurité ainsi que la Douane Nationale et les banques. D’abord, il fallait exploiter les données des autorités Espagnoles, qui se sont étonnés de voir des sommes d’argent en tranche de 100 000 euros débarquées dans leurs banques et réinvestis dans des affaires en Espagne notamment dans l’immobilier, des transactions connues dans le blanchiment d’argent. L’enquête n’a donné pour le moment que le travail fait, les éléments des services concernés, suivent pour l’instant d’autres pistes et d’autres noms qui seront tombés dans les prochains jours.

Ibn Khaldoun
Mardi 11 Mai 2010 - 10:52
Lu 502 fois
ACTUALITÉ
               Partager Partager

A LA UNE | ACTUALITÉ | MOSTAGANEM | RÉGION | CULTURE | SPORTS | CHRONIQUE | DOSSIERS | ISLAMIYATE | Edito | RAMADANIATE | NON-DITS | DÉBAT DU JOUR | TRIBUNE LIBRE | PUB | Spécial 1er Novembre 54 | Aidons-les ! | MOSTA-HIER | بالعربي






Edition du 08-12-2016.pdf
2.77 Mo - 07/12/2016





Flux RSS


Retrouvez-nous sur Google+