REFLEXION

FRAUDE FISCALE : UNE ENQUETE CHOC QUI FAIT TREMBLER LE MONDE : Les nouveaux noms révélés par offshore leaks

Il y a eu le Wikileaks, désormais place à l'Offshore Leaks. Cette gigantesque affaire révélée le 4 avril par 36 médias du monde entier met au jour une liste de personnalités qui auraient placé de l'argent dans des paradis fiscaux, D'autres noms dont des personnalités algériennes devraient être divulgués au cours des prochains jours selon l'ICIJ.



FRAUDE FISCALE : UNE ENQUETE CHOC QUI FAIT TREMBLER LE MONDE : Les nouveaux noms révélés par offshore leaks
On a baptisé Offshore Leaksla révélation par des médias du monde entier le 4 avril d'une liste de personnalités et d'entreprises qui auraient placé de l'argent dans des paradis fiscaux via des comptes et des sociétés offshore. Cela concernerait près de 130 000 personnes dans 140 pays, affirme le quotidien suisse Le Matin. Et plus de 12 000 intermédiaires auraient aidé à créer ces entités offshores. Un compte offshore, c'est un compte ouvert à l'étranger par une personne qui vit et paye ses impôts dans un autre pays. A priori, cette activité n'est pas illégale d'emblée puisque depuis 1990, tout citoyen d'un pays de l'Union Européenne peut ouvrir un compte courant dans un autre pays que le sien. Là, où ça se complique, c'est quand ces comptes sont ouverts dans des paradis fiscaux tels que les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Samoa ou encore Singapour. Ils servent alors souvent à échapper aux impôts. Comme WikiLeaks, l'Offshore Leaks divulguera au compte-gouttes la liste des grands fraudeurs fiscaux de la planète, dont voici le début : 
Les nouveaux noms connus dans le monde
Le journal britannique The Guardian a publié jeudi, avec plusieurs autres journaux dans le monde, les noms d'une série de personnalités et de dirigeants actionnaires de sociétés dans des paradis fiscaux, dont le président d'Azerbaïdjan et un proche du président français François Hollande. Depuis ce vendredi, de nouveaux noms sont divulgués par le site du International Consortium of InvestigativeJournalists.
Bidzina Ivanishvili, Premier ministre de la Géorgie
Elu Premier ministre en octobre 2012, il est l'homme le plus riche de Géorgie selon le magazine Forbes qui estime sa fortune à 5 milliards de dollars. En 2006 il est devenu directeur de BosherstonOverseas Corp. Cette entreprise domiciliée dans les îles Vierges est toujours en activité. Cependant, son avocat assure que Bidzina Ivanishvili "n'a eu aucun intérêt dans la société" pour la période 2011-2012. "Il n'est donc soumis à aucune obligation de le mentionner dans ses déclarations." 
José Eliecer Pinto 
Gutiérrez, Général de 
l'armée vénézuélienne
Chargé de superviser la sécurité le long de la frontière entre le Venezuela et la Colombie, il était l'actionnaire et le directeur de la société Romana International Holdings, basée dans les îles Vierges, entre 2003 et 2006. 
Dmytro Firtash Dmytro
Cet Ukrainien est copropriétaire de RosUkrEnergo, un partenaire du géant gazier Gazprom. Il est souvent cité comme étant lié aux trafics d'armes et de drogues. Depuis 2007, il est actionnaire et directeur du groupe DF Limited, situé aux iles Vierges. 
Moonis Elahi
Il est le fils de ChaudryPervezElah qui, jusqu'au mois dernier, était député au Pakistan. Sa famille a une grande influence dans la politique pakistanaise depuis les 5 derniers siècles. En 2010, MoonisElahi a été accusé d'avoir reçu des payements illégaux provenant d'escroqueries mais il a été acquitté par le Cour suprême pakistanaise. Il nie avoir été l'actionnaire et le directeur de OliveGrovesAssets Ltd, aux iles Vierges.  
Jameel Hassan Mohammed et Fady Mohammed
Ils sont des businessmen d'Arabie Saoudite. Il sont les fils d'une des plus grosses fortunes du pays et sont cadres du groupe Abdul LatifJameel, l'un des plus importants fournisseurs de Toyota au Moyen-Orient, au Royaume-Uni, en Asie centrale et en Chine. Des documents prouvent qu'ils détenaient les sociétés Costa Azzoura Limited et Hillbeck Limited dans les iles Vierges. Mais ils réfutent toutes les accusations. 
Mirzan Bin Mahathir
Cet homme d'affaires malaisien est le fils du docteur Mahathir Mohamad, qui a traité le Premier ministre de 1981 à 2003. Le médecin est accusé d'avoir abusé de sa position pour enrichir sa famille, ses associés et lui-même. Son fils est administrateur de différentes sociétés en Malaise et ailleurs. En 1997, il était actionnaire et directeur de Utara Capital Limited, en 2003 de Crescent Energy Limited et, en 2009, de Al SaddInvestmentsPte. Ltd. à Labuan. 
Muller Conrad "Billy" Rautenbach
Surnommé "Billy", Muller Conrad Rautenbach est un riche homme d'affaire zimbabwéen proche du régime de Mugabe. Il a été mis à l'index par les Etats-Unis pour ses relations avec le dictateur. Le département du Trésor a révélé que Rautenbach avait aidé à organiser d'énormes projets miniers au Zimbabwe auquel seul "un petit nombre de hauts fonctionnaires corrompus" bénéficiaient. En 2006 il devient actionnaire du groupe Artemis localisé dans les îles Vierges. 
Eka Tjipta Widjaja
Cet homme d'affaires indonésien fait partie de la deuxième famille la plus riche d'Indonésie depuis 2012. Il est le bénéficiaire, via le conglomérat Sinar mas, de plusieurs compagnies offshore, basées aux îles Vierges et à Labuan, et spécialisées dans la pâte à papier et l'huile de palme. 
Clarice, Leo and Fabio Steinbruch
Ces businessmen sont membres d'une des plus riches familles brésiliennes, qui détient des compagnies d'acier et de textile ainsi qu'une banque. En 2007, ils étaient actionnaires et directeurs de Peak Management Inc., situé aux iles Vierges. Leo Steinbruch a déclaré à l'ICIJ que "Peak Management existe, est actif et a été déclaré au fisc par ses propriétaires. L'existence de la société a aussi été communiquée à la Banque centrale du Brésil comme un investissement brésilien à l'étranger." 
Ravikant Ruia
En 2011, il a été accusé de conspiration criminelle par le Bureau d’investigation indien. L'accusation portait sur des prétendues irrégularités dans l'attribution des fréquences de téléphonie aux compagnies de téléphone. L'affaire impliquait des politiciens, des fonctionnaires et des cadres de télécommunications en Inde. RavikantRuia a toujours contesté les charges requises à son encontre. En 2008, il était actionnaire de la firme Orion WorldwideUniversal Corporation, aux iles Vierges. Sa fille Smiti est actionnaire dans deux autres. D'après les documents du ICIJ, une des compagnies en vue de Ruia, Essar Power, est présente dans d'autres entités enregistrées aux iles Vierges. 
Potjaman Na Pombejra, ancienne première dame thaïlandaise
Elle est l'ex-femme du Premier ministre thaïlandais ThaksinShinawatra, évincé en septembre 2006. Potjaman Na Pombejra a acquis la compagnie offshore Premium select en 2007. Peu de temps après, elle en fut nommée la seule propriétaire bénéficiaire. La société fut mise en place par le service d'UBS AG Singapore. 
Fred Marafonon, mercenaire
Cet ex-soldat britannique travailla à l'extraction de diamants pendant la guerre civile en Sierra Leone. De 1997 à 2000, il a dirigé la société Hinterland Mining Brokers Limited dans les îles Cook. Il est mort le 27 mars dernier à l'age de 72 ans. 
Dionisio Garza Medina
La famille de ce Mexicain copossède Alfa, un conglomérat disposant d’intérêts dans le pétrole, la nourriture et les télécommunications. Dionisio Garza Medina était actionnaire de Private Limited, en 2005, à Singapour. L'un de ses proches a déclaré qu'il s'agissait là "d'affaires privées qui ne concernaient pas Alfa". 
Apostolos Vakakis
Il est le CEO du conglomérat de ventes au détail Jumbo SA, l'une des plus importantes compagnies grecques. En 2007, il était actionnaire de Karpathia Ltd., aux iles Vierges. Il affirmé avoir "déclaré sans exception toutes ses transactions qui doivent être annoncées publiquement, comme demandé par la législation grecque. 
La famille Shoman
Suha, Omar et Aysha sont la veuve et les enfants de Khalid Shoman, l'une des plus grosses fortunes de Jordanie. Mort en 2001, cet homme était le vice-président du groupe Arab Bank, l'une des principales banques du monde arabe. Omar et Aysha ont été, conjointement ou individuellement, actionnaires de 12 sociétés dans les iles Vierges, parmi lesquelles OS Investments Inc. (2002), OAKS Inc. (2003), FischInvestments Inc. (2005) et OS Tech Inc. (2006). Leur mère est liée à deux des firmes en tant qu'actionnaire et une en tant que directrice. 
Mehbub Yusufali Manji
La famille Manji est l'une des plus riches de Tanzanie. Elle a lancé le Quality Group Limited, le majeur conglomérat du pays, dont les intérêts vont de l'automobile à la transformation des aliments. MehbubYusufaliManji était directeur et actionnaire de Intertrade Commercial Services Inc., basé aux iles Vierges. 
Cheikh Sabah Jaber Al-Ali Al-Sabah 
Ce cheikh, issu de la famille royale, a dirigé l'Office public des Ports koweïtien. Lui et ses proches ont été actionnaires, de 2002 à 2009, des compagnies CIC Realty, Inc et Capital InvestmentCompany Group, Ltd. 
La famille du président d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev
La famille Aliyev gouverne le pays sans interruption depuis les années 60. Le président et sa femme, Ilham et MehribanAliyev, furent directeurs de la société Rosamund International en 2003. Leur fille Arzu fut quant à elle directrice et actionnaire de la BVI CompanyArbodInvestments en 2008. Leyla dirigea pour sa part l'entreprise LaBelleza Holdings et la Harvard Management en 2008. Toutes ces sociétés étaient basées dans les îles Vierges britanniques. 
Bayartsogt Sangajav, ancien ministre de Mongolie
L'ancien ministre des Finances de Mongolie, BayartsogtSangajav apparaît aussi dans cette liste. Ce dernier aurait créé la société "Legend Plus Capital ltd", par le biais d'un compte en Suisse, quand il était en fonctions de 2008 à 2012. Il a reconnu que c'était une "faute" de ne pas l'avoir déclarée. 
Jean-Jacques Augier, 
un proche de Hollande
Autre révélation embarrassante pour le président français François Hollande, déjà aux prises avec le scandale déclenché par l'inculpation d'un de ses ministres pour fraude fiscale: la présence dans cette liste de Jean-Jacques Augier, trésorier de la campagne présidentielle du président français François Hollande en 2012. D'après cette enquête, il serait actionnaire de deux sociétés offshore dans les îles Caïmans par le biais de son holding financier Eurane. 
Carmen Thyssen-
Bornemisza, 
collectionneuse d'art
La collectionneuse d'art espagnole, baronne, ancienne reine de beauté et veuve d'un des héritiers de l'acier Thyssen, s'est servie de ses comptes offshore pour acheter des œuvres d'art, notamment une peinture de Van Gogh. Son avocat a reconnu qu'elle avait obtenu des bénéfices venant de sa société offshore. Il a cependant insisté sur le fait qu'elle recherchait avant tout la possibilité de déplacer des œuvres de pays en pays avec une "flexibilité maximum". 
Maria Imelda, l'héritière du dictateur Marcos
La fille du dictateur philippin Ferdinand Marcos a été identifiée en 2005 comme la conseillère en investissement ainsi que comme bénéficiaire du fond Sintra, dans les îles Vierges britanniques, mis en place par son associé Mark Chua. Elle ne mentionne ce fond dans aucune de ses déclarations fiscales. Aux Philippines, les autorités ont dès lors recherché activement à savoir si les actifs concernaient la fortune de son père, estimée à 5 milliards de dollars. Cet argent provient notamment de la corruption dans laquelle le dictateur était impliqué. Maria Imelda Marcos Manotoc a refusé de faire tout commentaire. 
Olga Shuvalova, la femme d'un proche de Poutine
L'actrice Olga Shuvalova est l'épouse d'Igor Shuvalov, un homme d'affaire et politicien proche de Vladimir Poutine. L'homme est depuis 2008 vice-Premier ministre du gouvernement russe. En 2007, Olga Shuvalova investit dans une holding dans les îles Vierges britanniques. Elle a également effectué des transactions avec une société aux Bahamas. Son mari avait d'ailleurs été lié à une enquête d'un hebdomadaire financier russe en 2011. L'actrice a refusé de s'exprimer sur ces transactions. 
Denise Rich, 
parolière américaine
Ce n'est pas la première fois que Denise Rich est impliquée dans des affaires d'évasion fiscale. La parolière a été mariée au magnat du pétrole Marc Rich. En 2001, ce dernier avait été gracié par Bill Clinton. Des charges pesaient sur lui concernant un trafic et une évasion fiscale. En 2006, elle a déposé dans un fonds des îles Cook quelque 144 millions de dollars. Comme la plupart des noms cités dans ces données, Denise Rich n'a pas répondu aux questions. 
Tony Merchant, 
avocat canadien
L'ancien politicien et actuel avocat est marié à une sénatrice du parti libéral Pana Merchant. Le fisc s'était déjà intéressé à lui. Cette enquête reprend les informations de son compte offshore qu'il a ouvert en 1998 et où il a déposé 800.000 dollars. Aucun commentaire n'a été émis à ce sujet de la part de l'ex-politicien. Les agents en charge du compte ont l'interdiction de la contacter par peur de "provoquer une crise cardiaque". 
122.000 sociétés offshore et quelque 12.000 intermédiaires
Selon The Guardian, ces informations représentent "le plus important stocks d'informations venues de l'intérieur sur le système des sociétés offshore, jamais obtenu par des médias". Le journal précise toutefois que son article "ne suggère pas que les personnalités citées ont enfreint la loi". Le Guardian fait partie d'un réseau de 36 médias internationaux ayant eu accès, grâce à l'ICIJ, à des informations ayant fuité de deux sociétés offrant des services "offshore": l'une basée à Singapour, l'autre dans les Iles vierges. D'après le Guardian, le consortium se serait procuré un disque dur incluant "deux millions d'emails" et des informations sur "122.000 sociétés off-shore et quelque 12.000 intermédiaires". 
 

Ismain
Samedi 6 Avril 2013 - 09:30
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