REFLEXION

BLANCHIMENT D’ARGENT A AÏN TEMOUCHENT : 160 milliards de revenus de la drogue enregistrés au nom d’une vieille

Dix personnes issues de la même famille ont été traduites en justice pour des faits liés au blanchiment des revenus de la drogue, s’estimant à plus de 160 milliards de centimes.En marge d’une conférence de presse, tenue, auprès du siège selon ,le commissaire divisionnaire de la wilaya d’Aïn Témouchent ,Madani Nahar,les revenus de la drogue ont été versés en espèces en vue d’acheter plusieurs villas et voitures luxueuses à travers les différentes wilayas de l’Ouest



BLANCHIMENT D’ARGENT A AÏN TEMOUCHENT : 160 milliards de revenus de la drogue enregistrés au nom d’une vieille
En effet, trois registres de commerce destinés à la vente en gros, ont été enregistrés au nom d’une vieille parmi 3 autres. Les enquêtes menées ont notamment conduit à l’arrestation de l’un des grands barons de la drogue. Ce dernier avait enregistré ces biens au nom de trois membres de sa famille, dont son frère et une vieille âgée de 72 ans. Une procédure judiciaire a été instruite par les services de la Sûreté de wilaya d’Ain-Temouchent pour combattre «la constitution d’une association de malfaiteurs", "le blanchiment de capitaux", "la détention, le trafic et la commercialisation des stupéfiants", "la complicité", "la fraude fiscale", "les déclarations calomnieuses" et "la dissimulation de la nature véritable de l’origine de la propriété des biens. Ces individus ont été présentés, avant-hier, au tribunal d’Ain-Temouchent . Comme l’a déclaré, au cours d’un point de presse animé dans l’après-midi du 20 février 2013, au siège de la maison de la presse de la wilaya d’Ain-Temouchent, Monsieur MADANI  NAAR, Commissaire divisionnaire de Police, chef de la Sûreté de wilaya d’Ain-Témouchent , qui  a donné les tenants et les aboutissants d’une affaire de blanchiment d’argent  d’une somme de 1,60 milliard de dinars, produit de la drogue. Il a fait état  que des recherches et des investigations ont duré plus de 06 mois, qui se sont soldées par un démantèlement de dix (10) personnes d’une même famille dont deux (02) se trouvant en fuite .Présentés au tribunal d’Ain-Temouchent territorialement compétent, 05 ont été placés en détention préventive, deux (02) en instruction , et un (01) autre se trouve d’ores et déjà emprisonné , dont l’âge varie entre 31 ans et 72 ans, tandis que les deux (02) autres qui demeurent en fuite sont condamnés à une peine de 20 ans d’emprisonnement pour trafic de drogue, ainsi que deux (02) femmes âgées de 37 ans et 69 ans. Ces personnes masculines et féminines ont choisi la ville d’Ain-Temouchent pour blanchir les revenus qu’ils ont acquis illicitement , provenant de la drogue pour acheter dix (10) biens immobiliers dont des villas de haut standing, une  grande station de carburants, et un bain. L’enquête , poursuit l’interlocuteur, a permis de dévoiler que cette famille s’est enrichie illégalement , c’est-à-dire de la drogue , pour  bénéficier de 07 autres biens immobiliers à Oran , 04 à Naama ,  et 08 véhicules automobiles de haute gamme 4 X 4 , quatre (04) autres voitures qu’elle a acquise par le biais des licences des moudjahidine  pour l’importation de véhicule  et  trois  registres de commerces en gros. Le démantèlement des sources de cet argent sale fait suite à l’arrestation d’un grand baron de la drogue , installé sous un faux nom à Ain-Temouchent, et l’enrichissement illicite , inscrit au nom des deux femmes , la mère et l’épouse , ainsi que du jeune frère non poursuivis en justice , a précisé, le chef de la Sûreté de wilaya. L’enquête a également dévoilé des sous estimations des biens , avec des fausses déclarations auprès des services administratifs concernés, en donnant comme exemple , la station d’essence déclarée à 100 millions de dinars ,alors que réellement est de 350 millions de dinars, en précisant que les transactions s’effectuaient en argent cash  pour se mettre à l’abri contre les éventuels contrôles. 
 

B.Abdelgheffar
Samedi 23 Février 2013 - 09:22
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